Если есть что-то в современном мире, на что всегда можно рассчитывать, так это то, что те, кто носит самые строгие воротники и крепко жмут руки — ваши крупные централизованные биржи, эти величественные финансовые водопои, никогда не предвидят приближающийся цирк до тех пор, пока слоны уже находятся в чаше с пуншем. Пример A: почти 1 миллиард долларов США, уходящих из кошельков, связанных с Хуионе, магнитом скандалов, чей рынок якобы был «закрыт» со всей деликатностью ежа в магазине воздушных шаров. Это согласно добросовестным счетчикам Global Ledger.
💰 Любите халяву? Кто не любит!
В Airdrop раздают бесплатные токены – заходите, пока дают! 😉
Переверните календарь на 1 мая — когда Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (‘FinCEN’) обрушилось на ‘Huione’ и привесило к его лацкану ярлык ‘основная угроза отмывания денег’, согласно святому Патриотическому акту. За этим последовал хорал экспертов-криминалистов, разделённых посередине, словно йоркширский пудинг в школе-интернате, по вопросу о том, действительно ли ‘Huione’ закрыло свою деятельность или просто играло слишком мрачную игру с исчезновением.
Введите глобальную книгу учета, выпуская квитанции подобно обиженным валетам. Согласно их исследованию, между 1 мая и 17 июня кошельки с намеком на Huione перевели $10.13 миллиарда в Тетхер (USDt) через Трону и еще $219 миллионов через Этерьюм. Объем средств, который попал в централизованные биржи? Это было бы $942.9 миллиона. Такой же эксклюзивный, как джентльменский клуб в два часа ночи — если этот клуб проводит встречи в тени и принимает исключительно криптовалюту.
Юрий Серов, который предположительно имеет лупу размером с обеденную тарелку и руководит расследованиями в швейцарском аналитическом консалтинге по блокчейну, объяснил, что перемещение средств из Huione кошельков на крупные биржи происходит повсеместно, часто через такие косвенные маршруты, что превращает игру Clue в забавный танец. ‘Nested service providers, OTC desk’, слоированные транзакции – в общем, тайные операции и таблицы Excel встречаются друг с другом.’ По его словам, всё это возвращается к биржам, указывая на привычное дело – просто под другой шляпой.
Польская регистрация и скрытые манипуляции
Благодаря строгому разговору FinCEN, американским банкам запрещено обслуживать клиентов Huione. Это конгломерат со штаб-квартирой в Камбодже, зарегистрированный в Гонконге и вероятно базирующийся в стране с лучшими коктейлями. К несчастью для властей, среди увлечений Хуоне якобы есть отмывание денег для онлайн-мошенников, северокорейской группы Lazarus Group и так называемого «свидательства свиней» (что не имеет никакого отношения к настоящему животному). Некоторые даже говорят, что правящая семья Хун из Камбоджи появляется в качестве поддержки.
В труппу входят эти отважные дочерние компании:
- Гарантия Huione, специализированная на продажах товаров через Telegram (особенно нелегальных)
- Huione Pay, где «фиат» и «крипто» резвятся рука об руку
- Хуионэ Крипто, потенциальный централизованный обменник с глобальными амбициями.
По причинам, известным только тем, кто привык обманывать польских чиновников реестра, Huione Crypto получила адрес в Польше в середине 2023 года, однако основную часть своей деятельности проводит среди мангровых лесов и тук-тук транспортных средств Камбоджи. Тем не менее, по состоянию на 8 июля они внесены в польский реестр бизнеса — возможно, потому что никто никогда не удосуживается снять компанию с регистрации до того, как выпьет кофе.
Глобальный реестр указывает на — польский субъект, операции с кошельками, официальные кивки от лицензирующих органов – да, все явно являются частью более крупного зверинца Хуоне. ‘Потоки транзакций переплетены как спагетти в миске’, добавляет Серов (перефразируя, но смысл понятен).
Один за другим сайты и социальные каналы Хуйоне отключались со всей скромностью кошки, пойманной в середине ванной процедуры, чтобы потом снова появиться под новыми доменами — ведь каждый школьник знает: хороший злодей никогда не уходит на пенсию, он просто получает новый URL. Например, super-exchange.co все еще допускает пользователей по состоянию на 8 июля, несмотря на строгое уведомление о приостановке услуг от 30 июня 2025 года. Кто сказал, что киберпреступность лишена чувства иронии?
Отключение или Шшш… Никому не рассказывай?
Хуион Гарантия была звездой на балу мошенников — невероятно подозрительный китайский Telegram базар продавал все: от украденных данных до отмытых доходов. Претендуя на звание крупнейшей даркнет-площадки с момента изобретения «инкогнито режима», она зарегистрировала ошеломляющие 24 миллиарда долларов в объеме торговли, прежде чем погасли огни. 13 мая операторы — торгующие под псевдонимом «Хаован Гарантия» — объявили о временной приостановке операций, следуя устоявшейся традиции подмигивающих закрытий, и перенаправили поклонников на Тудуо, где Хуион якобы владеет долей в 30%. Диверсификация, старый добрый спорт!
Как ни странно, активность вокруг сервисов, связанных с Хуоне, не столько снизилась, сколько притворилась. Chainalytic утверждает в своем июньском отчете, что темные сделки на рынке Хуоне продолжают расти, а не падать.
Elliptic, напротив, не согласен и утверждает, что без массового галлюциноза транзакции Huione Guarantee прекратились — однако Huione Pay продолжает работать эффективно, зарабатывая деньги как банкир с печатающим станком и завязанным глазами регулятором.
Эти две вещи — Huione Pay и Huione Гарантия — столь же различны, как портвейн и гранатовый сок. Эллиптик говорит миру: ‘Первый все еще жонглирует огромными горами наличности, второй не имеет даже одной копейки.’
Эллиптик далее замечает, что каждый раз, когда крупный рынок мошенников прекращает работу, на его место мгновенно появляются новые, словно по щелчку пальцев. По последнему подсчету: тридцать шесть амбициозных претендентов и продолжают появляться. Ни отдыха для мошенников или блокчейн-аналитиков.
Рынки Даркнета: Продолжение, которого никто не ждал
Этот бум на рынках после Huione напоминает старую историю Hydra Market. В 2022 году Hydra была самым прибыльным рынком даркнета – пока не получила непрошенное приглашение уйти из-за санкций американского казначейства. Образовавшуюся пустоту быстро заполнили другие неупоминаемые, все рады были войти и напитать тревожных клиентов.
Закрытие одного киберпреступного рынка редко останавливает процесс; в лучшем случае это заставляет всех менять костюмы и танцевать в другой комнате. Российский Garanteex попал под санкции, изменил свое название на Grinex (потому что это выглядит гораздо менее подозрительно) и с радостью перевел $1.66 млрд со связанных кошельков на другие биржи согласно неустанному наблюдению Global Ledger.
Чтобы не отставать от других, eXc—служба обмена с аллергией на соблюдение формальностей «Знай своего клиента» —согласилась с немецкими властями, а затем спокойно возобновила работу после «отключения» (произносят как «пауза для драматического эффекта»). TRM Labs говорит, что всё это довольно тихо.
Что касается HuiNio, он все еще активно занимается через «косвенные» методы, владея 30% TuDou (следующей большой вещью в цифровых манипуляциях). А учитывая активность кошелька Huione Pay и ее обменных сервисов, можно только заключить: в крипто-преступности каждая концовка больше похожа на развязку финального сезона сериала, чем на реальное завершение. 💸
Смотрите также
- Вырастет ли доллар? Почему этот прогноз курса к шекелю настораживает рынки
- Анализ цен на криптовалюту LTC: прогнозы лайткоина
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Серебро прогноз
- Золото прогноз
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Биткоин-резервы Coinbase сократились на 15% с февраля – все подробности
- Анализ цен на криптовалюту XRP: прогнозы риппла
- Вырастет ли доллар? Почему этот прогноз курса к рублю настораживает рынки
2025-07-08 16:43