- Министерство юстиции обвиняет Максимилиано Пилиписа в отмывании денег, связанных с транзакциями Шелкового пути.
- Биткойн остается сильным, превысив 71 000 долларов США на фоне продолжающихся изменений в законодательстве.
Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я был свидетелем приливов и отливов различных классов активов, включая криптовалюты. Недавние обвинения против Максимилиано Пилиписа в предполагаемой роли в отмывании денег, связанных со сделками Шелкового пути, являются ярким напоминанием о темной стороне этой растущей индустрии.
В связи с продолжающимся влиянием древнего Шелкового пути на мир цифровых валют Министерство юстиции США (DOJ) обвинило Максимилиано Пилиписа, вдохновителя AurumXchange, в деятельности по отмыванию денег.
Это обвинение связано с пресловутой даркнет-площадкой Silk Road.
Министерство юстиции предъявило обвинения криптобирже AurumXchange
28 октября Министерство юстиции заявило, что за время правления Пилиписа AurumXchange обработал транзакции на сумму около 30 миллионов долларов.
«Это включало в себя обработку денег примерно из 100 000 транзакций, некоторые из которых были связаны со счетами на платформе Silk Road.
Говоря по этому поводу, свои мысли высказал Захари А. Майерс, прокурор Южного округа штата Индиана.
Предотвращение незаконной эксплуатации криптовалют и других виртуальных активов является насущной задачей Министерства юстиции.
Он добавил:
В сотрудничестве с нашими партнерами из федеральных правоохранительных органов мы будем настойчиво проводить расследования и выдвигать обвинения против лиц, которые неправомерно используют цифровые ресурсы для незаконной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков, а также тех, кто участвует в незаконном содействии перемещению и очистке преступных доходов.
Что еще в этом важного?
В период с 2011 по 2013 год Росс Ульбрихт под псевдонимом «Ужасающий пират Робертс» курировал онлайн-торговую площадку, известную как Silk Road, которая функционировала в сети Tor.
На этом передовом рынке люди могли совершать транзакции анонимно, что привлекало разнообразную группу пользователей, торгующих всевозможными товарами. Примечательно, что он стал популярным местом встреч для многих людей, занимающихся торговлей запрещенными веществами, особенно наркотиками.
Согласно протоколам суда, Пилипис основал AurumXchange как платформу для обмена биткойнов [BTC] и других цифровых валют на доллары США.
Биржа также работала с различными валютами, поддерживаемыми государством.
В документах добавлено:
AurumXchange и Pilipis заработали миллионы комиссий за обработку этих транзакций, накопив более 10 000 биткойнов, стоимость которых на момент получения составляла около 1,2 миллиона долларов.
Какие обвинения предъявлены Пилипису?
Чиновники обвинили Пилиписа в том, что он не зарегистрировал свою криптовалютную платформу AurumXchange в Казначействе США и не представил необходимые отчеты о деятельности.
Помимо обвинений против него, есть обвинения в том, что он нарушил правила «Знай своего клиента» (KYC), правила по борьбе с отмыванием денег (AML), а также законы о борьбе с финансированием терроризма (CTF).
Сообщается, что после закрытия AurumXchange Пилипис переместил биткойны и другие полученные им активы в процесс, направленный на сокрытие их происхождения.
В последующем я перевел эти средства в доллары США и направил их на проекты недвижимости в Аркадии и Ноблсвилле, штат Индиана.
Несмотря на эти события, BTC остался неизменным, преодолев отметку в 70 000 долларов.
Согласно последнему обновлению CoinMarketCap, стоимость Биткойна составляла примерно 71 109,96 доллара. Эта цифра представляет собой рост на 4,17% по сравнению с предыдущими 24 часами и более значительный недельный рост на 6,14%. За последний месяц его цена выросла на впечатляющие 8,44%.
Смотрите также
- Прогноз курса: доллар к шекелю
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Прогноз курса: юань
- Анализ цен на криптовалюту MEME: прогнозы Memecoin
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Акции Озон Фармацевтика прогноз. Цена акций OZPH
- Анализ цен на криптовалюту XRP: прогнозы XRP
- Анализ цен на криптовалюту AI16Z: прогнозы ai16z
- Акции Южуралзолото ГК прогноз. Цена акций UGLD
2024-10-29 19:04