- Сообщается, что DWF заработал более 300 миллионов долларов на манипулировании рынком Binance
- Binance предположительно уволила сотрудника, который отметил сомнительную тактику DWF
Как опытный финансовый аналитик, я нахожу обвинения против DWF в Binance глубоко тревожными. Сообщаемая схема манипулирования рынком, в том числе «фиктивные сделки» и тактика «накачка и сброс», является явным нарушением принципов доверия и честной торговой практики. Более того, предполагаемое отклонение отчета группы наблюдения и последующее прекращение ее деятельности только подливают масла в огонь.
Утверждалось, что один крупный игрок на рынке криптовалют, в частности DWF, занимался манипулятивными методами на бирже Binance, используя токен BNB.
Из недавней статьи в Wall Street Journal я узнал, что против DWF появились обвинения в том, что они получили от Binance более 300 миллионов долларов сомнительными способами. В частности, в отчете подразумевается, что DWF занимался сомнительной деятельностью с целью получения столь значительных доходов с помощью этой криптовалютной биржи.
По словам бывших сотрудников Binance, следователи платформы обнаружили доказательства того, что DWF манипулировал ценами YGG (Yield Guide Games) и как минимум шести других токенов в 2023 году. Это привело к мошенническим сделкам на сумму около 300 миллионов долларов, известным как Wash. сделки, которые нарушили условия использования Binance.
Как исследователь, изучающий манипулирование рынком, я сталкивался с вредными практиками, такими как схемы «накачка-свалка» и «фиктивные сделки». Эта тактика направлена на искусственное завышение или занижение цены актива ради личной выгоды, что в конечном итоге ставит под угрозу целостность торговых платформ. В ответ на это открытие команда по надзору за рынком Binance рекомендовала удалить DWF из своего VIP-списка. Это действие служит для поддержания надежности и справедливости обмена.
Сообщается, что Binance уволила руководителя группы наблюдения
Как аналитик, я хотел бы подчеркнуть, что в отчете Wall Street Journal упоминалось, что выводы группы наблюдения были отвергнуты, а ее руководитель был уволен всего через неделю после подачи оценки DWF. Похоже, что игнорирование отчетов о слежке, когда они противоречат крупным клиентам, стало обычной практикой.
Со своей стороны, DWF дистанцировался от обвинений и заявил:
Как фактический аналитик, я хотел бы внести ясность в отношении некоторых обвинений, которые в последнее время циркулируют в средствах массовой информации. Вопреки некоторым сообщениям, эти утверждения не имеют существенных доказательств и искажают истину.
Андрей Грачев, управляющий партнер DWF, также поспешил преуменьшить обвинения, заявив:
«Мы прилагаем много усилий, стремимся к совершенству и становимся больше с каждым днем. Кому-то это может быть не нравится, но мы продолжаем строить и двигаться вперед. Поехали!»
Согласно информации CoinMarketCap, помимо выполнения функций маркет-мейкера, DWF Labs оказывает финансовую поддержку широкому спектру криптовалютных инициатив.
Стоит отметить, что некоторые обозреватели криптовалютного рынка не удивлены обвинениями в манипулировании рынком в адрес DWF. Один комментатор заметил:
«Ни для кого не секрет: крупные биржи и их филиалы торгуют против розничной торговли»
Обвинения усложняют нормативные препятствия, с которыми Binance столкнулась в прошлом году. Примечательно, что платформа достигла мирового соглашения и лишилась 4 миллиардов долларов за нарушение правил США по борьбе с отмыванием денег в прошлом году. Впоследствии, в 2024 году, ее бывший генеральный директор «CZ» был приговорен к четырем месяцам лишения свободы.
Эти отчеты не оказали существенного влияния на ценовое поведение BNB, поскольку криптовалюта продолжала торговаться в диапазоне от 500 до 615 долларов. Это боковое движение, начавшееся в середине марта, отражает отсутствие четкого направления цены BNB на данный момент.
Смотрите также
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Прогноз курса: доллар к шекелю
- Анализ цен на криптовалюту MEME: прогнозы Memecoin
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Прогноз курса: юань
- Анализ цен на криптовалюту SUI: прогнозы Sui
- Прогноз курса: доллар
- Анализ цен на криптовалюту DORA: прогнозы Dora Factory
- Прогноз курса: доллар к индонезийской рупии
2024-05-10 11:03