- Индия и Австралия недавно были в новостях из-за различных мошенничеств с криптовалютой.
- Эти мошенничества происходят на фоне предупреждения ФБР о криптовалютах, подчеркивающего острую необходимость глобального усиления криптовалюты.
Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой отрасли, я был свидетелем эволюции рынков и постоянно меняющегося ландшафта, который они представляют. Недавняя волна крипто-мошенничества в Индии и Австралии стала еще одним напоминанием о том, что, хотя инновации открывают возможности, они также открывают двери для недобросовестных субъектов.
С ростом интереса к криптовалютам со стороны инвесторов, финансовых учреждений и государственных чиновников наблюдается соответствующий рост связанной с ними мошеннической деятельности.
Крипто-репрессии в Индии
2 августа Управление правоохранительных органов (ED), крупный следственный орган Индии, провело обыски в городах Лех, Джамму и Сонипат. В ходе этих операций они конфисковали около 1 крора рупий и документы, связанные с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой.
Расследование показало, что жители Леха невольно вложили деньги в фиктивную цифровую валюту под названием «Emollient Coin», основываясь на вводящих в заблуждение утверждениях о том, что они удвоят свои инвестиции в течение десяти месяцев.
Афера, которую возглавил Нареш Гулиа из Сонипата через Emollient Coin Ltd, распространялась по регионам.
Расследование, проведенное Управлением правопорядка, инициированное после того, как полиция Джамму и Кашмира подала первый информационный отчет в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), выявило постоянные угрозы в сфере криптовалют.
Австралия присоединяется к борьбе
На противоположном конце Земли Федеральная полиция Австралии (AFP) объединилась с Chainaанализом, платформой данных блокчейна, чтобы инициировать операцию под названием Operation Spincaster.
Как технически подкованный человек, внимательно следящий за цифровым миром, я стал свидетелем того, как «фишинговые» криптомошенничества сеют хаос во всем мире с 2021 года, в общей сложности похитив более 4 миллиардов долларов. Эти мошенничества затронули не только крупные финансовые учреждения, но и обычных людей, таких как я и вы. Крайне важно принять меры по борьбе с этими мошенническими действиями, поскольку, к сожалению, я потерял значительную сумму денег из-за того, что стал жертвой одного из таких мошенничеств. Поэтому принятие мер по предотвращению повторения подобных случаев мошенничества имеет важное значение для безопасности наших с трудом заработанных денег в наш цифровой век.
По результатам нашего анализа около 2000 австралийских криптокошельков были обнаружены скомпрометированными в ходе недавней операции. В настоящее время мы проводим расследование, чтобы предотвратить возможные будущие случаи мошенничества или мошенничества, связанные с этими кошельками.
AFP подчеркнуло важность глобального сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.
Отмечая то же самое, суперинтендант AFP Тим Стейнтон в своем пресс-релизе сказал:
«Благодаря нашей коллективной работе во время операции «Спинкастер» мы получили ценную информацию о стратегиях, которые киберпреступники используют для мошенничества с австралийцами. Эти новые тактики стали более очевидными».
К драке добавился директор по расследованиям Chainaанализа Фил Ларратт, который сказал:
«Хотя по борьбе с мошенничеством еще предстоит много работы, совместные усилия, такие как операция Spincaster, которая объединяет важнейших партнеров из различных секторов, являются жизненно важными шагами на пути к устранению всемирной проблемы мошенничества».
Крипто-предупреждение ФБР
В свете недавнего падения Биткойна [BTC], в результате которого цены упали ниже 53 тысяч долларов, ФБР забило тревогу по поводу всплеска мошеннических действий, направленных на держателей криптовалюты.
Будучи свидетелем многочисленных случаев финансового мошенничества и киберпреступлений на протяжении многих лет, я могу засвидетельствовать непреходящую опасность, которую представляют мошенники и хакеры, особенно во время волатильности рынка. Их способность использовать такую нестабильность является постоянным напоминанием о том, что мы должны сохранять бдительность и активно защищать нашу личную и финансовую информацию.
Во времена быстрых изменений цен и волатильности рынка люди могут чувствовать беспокойство и склонны действовать импульсивно, тем самым повышая свою уязвимость перед мошенничеством и кражами.
Крипто-энтузиасты остаются незатронутыми
В отличие от растущего числа мошенничеств с криптовалютами, как следует из отчета Boston Consulting Group, опубликованного 22 июля, ожидается, что использование криптовалют будет сохраняться и расширяться.
Согласно отчету, число пользователей криптовалюты, как ожидается, достигнет одного миллиарда к 2030 году.
Как человек, который уже несколько десятилетий внимательно следит за эволюцией цифрового мира, я воочию стал свидетелем невероятного роста и преобразований, которые претерпел Интернет с момента его создания в 1990-х годах. С этой точки зрения я твердо верю, что нынешняя тенденция внедрения криптовалюты напоминает первые дни Интернета. Число держателей криптовалюты, выступающих в качестве прокси для пользователей Web3, похоже, следует аналогичной траектории роста, что указывает на многообещающее будущее этой технологии.
Смотрите также
- Прогноз курса: доллар к шекелю
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Анализ цен на криптовалюту PEPE: прогнозы Pepe
- Анализ цен на криптовалюту DOGE: прогнозы Dogecoin
- Анализ цен на криптовалюту MEME: прогнозы Memecoin
- Анализ цен на криптовалюту APE: прогнозы ApeCoin
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Анализ цен на криптовалюту DORA: прогнозы Dora Factory
- Прогноз курса: юань
2024-08-05 16:08