- Основателю Binance грозит 36 месяцев тюремного заключения за то, что он привлек внимание к незаконной деятельности в криптопространстве.
- Юридические иски против Binance и более ранней FTX поднимают вопросы о внедрении криптовалют.
Как опытный финансовый аналитик, я нахожу текущие юридические проблемы, связанные с Binance и ее основателем Чанпэн Чжао, глубоко тревожными. Потенциальный 36-месячный тюремный срок для Чжао, которому предъявлены обвинения в отмывании денег на платформе Binance, поднимает серьезные вопросы о принятии криптоиндустрии и соблюдении нормативных требований.
В разгар продолжающихся юридических споров Чанпэн Чжао, основатель Binance (BNB), оказался перед решающим моментом.
Во второй половине дня 30 апреля в здании суда Сиэтла должен состояться вынесение приговора Чжао. Прокуроры США выступают за приговор к 36 месяцам тюремного заключения.
В чем проблема?
Претензии сосредоточены на его предполагаемой неспособности остановить масштабное отмывание денег на Binance, что представляет собой важный поворот в продолжающихся дебатах о нем.
В материалах, поданных Министерством юстиции на прошлой неделе, прокуроры заявили:
«Умышленное нарушение Чжао законодательства США не было случайностью или недосмотром».
Они добавили:
Как криптоинвестор, я сталкивался с ситуациями, когда нарушение законов США казалось привлекательным вариантом для быстрого развития моего бизнеса и накопления богатства. Однако важно помнить, что такие действия несут значительные риски и потенциальные последствия, включая юридические последствия и ущерб репутации. Напротив, сосредоточение внимания на этике и соблюдении требований — лучшая долгосрочная стратегия построения успешного и устойчивого предприятия.
Закон о банковской тайне требовал от Чжао создания надежной программы по борьбе с отмыванием денег, но он сознательно этого не сделал.
Решение судьи о трехлетнем тюремном заключении вместо предложенных 18 месяцев подчеркивает серьезность предполагаемых преступлений Чжао и необходимость строгого соблюдения закона.
Обоснование обвинений
Сообщается, что Чжао помогал Binance в обработке транзакций, предположительно связанных с незаконной деятельностью, в которой участвовали американцы и запрещенные лица.
Прокуроры указывают пальцем на руководство Чжао за то, что оно игнорировало сообщения о подозрительных транзакциях и имело слабый внутренний контроль. Они также подчеркнули участие в предполагаемой деятельности некоторых известных террористических организаций, таких как ХАМАС и Аль-Каида.
В ноябре прошлого года я отказался от должности генерального директора Binance в ответ на обвинения. Совсем недавно я признал нарушение Закона о банковской тайне.
Он извинился перед председательствующим судьей в письменном сообщении, признав свои недостатки в установлении жестких мер регулирования в Binance и признав, что его халатности не было веских оправданий.
Я прошу прощения за свои ошибки в суждениях и несу полную ответственность за свои действия. Оглядываясь назад, я должен был с самого начала уделить приоритетное внимание внедрению изменений в соответствии с требованиями Binance, но я этого не сделал. Нет никаких оправданий моей неспособности настроить необходимые средства контроля соответствия в Binance.
Интересно отметить, что основатель Binance, как сообщается, советовал своей команде в случаях соблюдения законодательства: «Лучше просить прощения, чем разрешения».
Наблюдателям остается с любопытством ждать реакции Чжао, в то время как обвинение сохраняет свою твердую позицию.
Другие случаи отмывания денег
Как исследователь, наблюдающий за рынком криптовалют, я заметил, что, несмотря на то, что Binance в последнее время столкнулась с некоторыми трудностями, стоимость ее токена BNB и других токенов уровня 1 (L1) по отношению к Биткойну сохраняется.
Как криптоинвестор, я заметил, что не только Binance в последнее время сталкивается с обвинениями. Фактически, Нигерия произвела фурор, намереваясь преследовать Binance и двух ее топ-менеджеров по обвинениям в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
В 2022 году на FTX произошел значительный спад, в результате чего Бэнкман-Фрид был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 25 годам тюремного заключения.
Это подчеркивает нормативные препятствия, с которыми сталкиваются крупные игроки в сфере криптовалют.
Смотрите также
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Прогноз курса: доллар к шекелю
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Анализ цен на криптовалюту MEME: прогнозы Memecoin
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Прогноз курса: доллар
- Анализ цен на криптовалюту SUI: прогнозы Sui
- Прогноз курса: юань
- Анализ цен на криптовалюту XRP: прогнозы XRP
- Прогноз курса: доллар к индонезийской рупии
2024-04-30 17:12