- В Нигерии арестован самопровозглашенный «криптомиллиардер».
- Лайнусу Уильямсу предъявлены обвинения в мошенничестве и терроризме.
Как опытный криптоинвестор и человек, который в течение многих лет внимательно следил за криптовалютной сценой Нигерии, я нахожу недавний арест Линуса Уильямса, самопровозглашенного «криптомиллионера», одновременно шокирующим и тревожным.
📊 Хотите разбираться в крипто-драме лучше, чем в сериалах?
Подключайтесь к Новости Сегодня – знайте, кто в плюсе, а кто в слезах! 📢
Как криптоинвестор, я внимательно следил за развитием событий на нигерийской криптосцене и рад сообщить, что после обширных расследований власти Нигерии объявили об аресте человека, который утверждал, что является криптовалютным миллиардером. .
Как аналитик по финансовым преступлениям, я определил Линуса Уильямса как человека, представляющего интерес в связи с его причастностью к нескольким незаконным действиям, связанным с криптовалютами. В частности, его связывали со случаями мошеннических транзакций, подозрений в финансировании терроризма и несоблюдения юридических требований, связанных с этими цифровыми активами.
Криптомиллиардеру предъявлены обвинения в терроризме
Сообщая об аресте, офицер по связям с общественностью сил Муйива Адеджоби подтвердил на X, что:
FCID (NPF-NCCC) в настоящее время расследует обвинения, выдвинутые против BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED и BILLPOINT TECHNOLOGY.
Он подтвердил:
«Обвиняемому предъявлены обвинения в различных правонарушениях, таких как мошенничество с криптовалютой, содействие интернет-мошенничеству, участие в компьютерном мошенничестве, финансирование терроризма и несоблюдение нормативных требований».
По данным авторитетных источников, Лайнус Уильямс предположительно использовал свой бизнес, Blord Group of Companies, для финансирования террористической деятельности и участия в мошеннических действиях.
Криптовалютные преступления в Нигерии
Как криптоинвестор, я заметил тревожную тенденцию на протяжении многих лет. К сожалению, Нигерия приобрела репутацию рассадника киберпреступности, причем значительная часть этой незаконной деятельности сосредоточена вокруг криптовалют.
Согласно выводам Chainaанализа, в период с 2018 по 2023 год в Нигерии произошел значительный рост преступной деятельности, связанной с криптовалютами. Общая стоимость этих преступлений достигла ошеломляющих 39,6 миллиардов долларов в 2022 году, а в 2023 году — 24,2 миллиардов долларов.
Окружной суд США приговорил Хушпупи к 11 годам тюремного заключения после того, как он был осужден за реализацию схем кибермошенничества, которые включали финансирование школ, а также мошенничество с деловой электронной почтой.
Г-н Вудберри признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств и отказался от 8 миллионов долларов, полученных нечестным путем, и богатого имущества, полученного в результате этого преступления.
С ростом использования и известности криптовалют мошенники и преступники воспользовались возможностью незаконно присвоить средства ничего не подозревающих людей.
Плохие правила способствуют преступности?
Примечательно, что Уильямс, называющий себя криптомиллиардером, вел роскошный образ жизни без каких-либо публично признанных источников дохода.
Согласно выводам отчета, известные деятели криптовалютного сектора Нигерии не смогли идентифицировать его как трейдера или инвестора.
По многочисленным слухам, Линус активно участвовал в торговых платформах криптовалют, где можно было приобрести USDT (Tether). Кроме того, утверждается, что он купил биткойны (BTC) за местную валюту.
В Нигерии подобная деятельность противозаконна. Основные биржи криптовалют не поддерживают торговлю криптовалютными парами с нигерийской найрой.
Смотрите также
- Сможет ли акция Polygon [MATIC] в ближайшее время подняться на 17%? Присмотревшись
- Ethereum ETF поднял ONDO на 13%: почему и что дальше?
- Биткойн приближается к серебру с рыночной капитализацией в 1,3 триллиона долларов: золото следующее?
- Префы ТГК-2 прогноз. Цена префов TGKBP
- Анализ цен на криптовалюту TON: прогнозы TON
- Just In: Сообщается, что SEC США готовится принять меры против платформы DeFi Uniswap
- Будет ли биткойн опускаться до $50 тысяч? ЭТО сигнализирует о новых потерях
- Еженедельное повышение DOT на 11% – вот как RWA помогают Polkadot
- Сиба-ину: рыночные тенденции предполагают, что трейдерам SHIB предстоит трудный путь
- Догекоин до 10 долларов? Аналитик прогнозирует 23-кратный рост, основываясь на исторических тенденциях
2024-07-17 17:12