Масштабная преступная сеть в Великобритании использует криптовалюту для финансирования военных усилий России — 128 арестов, изъято £25 миллионов!

Финансы

Что нужно знать:

В стране чая и булочек огромный масштабный преступный синдикат, охватывающий 28 городов и поселков Великобритании, был занят конвертацией доходов от наркоторговли, продажи оружия и организованной преступности в криптовалюту. И угадайте, куда в конечном итоге направлялись эти доходы? Вы угадали — в Россию. Не за икрой или водкой, а чтобы обойти санкции и, о да, финансировать военные усилия. Кто бы мог подумать, правда?

Эта международная операция по отмыванию денег, уместно названная ‘Operation Destabilise’ (звучит как название фильма о Джеймсе Бонде, не так ли?), привела к 128 арестам и изъятию более 25 миллионов фунтов стерлингов в наличных и цифровых активах. Потому что зачем просто отмывать деньги, когда можно буквально приобрести свой собственный банк, чтобы упростить задачу? О, и банк был не для хранения ваших сбережений, а для перевода грязных денег, связанных с российскими интересами. Настоящие ‘чистые’ деньги, конечно.

Итак, курьеры были заняты сбором мешков с наличными (вероятно, настолько сомнительно, как это звучит), а затем — быстро как молния — наличные были влиты на крипторынки. Но не волнуйтесь, ребята, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) внимательно следило за происходящим. Как оказалось, эти незаконные средства наполняли не только карманы преступников в Великобритании; они также напрямую финансировали геополитическую нестабильность. Здесь нечего смотреть, просто обычная преступная волна в пятницу днем. 😒

Прозрачность блокчейна

Но подождите – а как насчет этой маленькой вещи под названием прозрачность блокчейна? Той, которая, как все думали, обеспечит анонимность для этих операций? Что ж, сюрприз! NCA заявляет, что блокчейн на самом деле оказывается довольно плохим инструментом для отмывания денег. Кто бы мог подумать, что публичные блокчейны – эти аккуратные, открытые книги истории транзакций – на самом деле являются идеальным инструментом для правоохранительных органов? Один информатор из Chainalysis даже пошел настолько далеко, что сказал, что эти прозрачные публичные блокчейны – это «плохой инструмент для отмывания денег.» Это почти как использовать стеклянную бутылку для секретной доставки. Немного… очевидно, не так ли?

Что касается умов, стоящих за этой схемой, что ж, одна из них — Екатерина Жданова, гражданка России, которая в настоящее время отбывает срок в французской тюрьме. Следователи описывают её как основной финансовый канал для киберпреступников и российской элиты. Как будто она просто ещё один тихий банкир, только вместо того, чтобы копить на новую машину, она переправляла деньги на что-то немного более… взрывоопасное.

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис высказался по поводу ситуации с обычной серьезностью. Он указал на то, что Россия, по-видимому, очень хороша в «скрытых финансовых каналах», особенно в отмывании денег на основе криптовалют. Его точные слова были: «Это никогда не будет терпимо на наших улицах». Смелое заявление, не так ли? Я имею в виду, кто не любит хорошее заявление от государственного чиновника в воскресенье?

Смотрите также

• Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина

• Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума

• Вырастет ли доллар? Почему этот прогноз курса к шекелю настораживает рынки

• Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю

• Биткоин-резервы Coinbase сократились на 15% с февраля – все подробности

• Анализ цен на криптовалюту DOGE: прогнозы догекоина

• Ошибка обработки LKOH

• Вырастет ли йена? Почему этот прогноз курса к южнокорейской воне настораживает рынки

• Анализ цен на криптовалюту UNI: прогнозы UNI

• Анализ цен на криптовалюту ADA: прогнозы ADA

2025-11-22 18:46