Глобальный Леджер — компания, которая является цифровым Шерлоком Холмсом в мире криптовалют и криптопреступлений — выследил активы на сумму более $15 млн, которые вышли из криптовалютного обмена GaranteX. Как обычно, GaranteX старается выглядеть максимально подозрительно. Некоторые из этих денег перемещаются быстрее, чем кошка по горячей жестяной крыше, а другие просто зависают, возможно, замышляя что-то зловещее.
🌊 Хотите поймать большую волну?
В CryptoWave обсуждаем хайповые монеты и куда двинется рынок! 🚀
Согласно последнему отчету Global Ledger (да-да, тому самому, от которого хочется понимать хотя бы половину), сонный кошелек Ethereum, принадлежащий Garantex, внезапно проснулся 6 марта, начал копить эфир (ETH) как белка орехи и решил отправить $2.3 миллиона в ETH прямо на Tornadoo Cash. Это словно отправлять деньги через секретный тоннель в неизвестное место, но с большей цифровой драмой. И да, этот кошелек все еще держит $6.1 миллиона в ETH, просто сидит там, возможно, мечтает о сне.
А подожди-ка! Если ты думал, что это был просто праздник ETH, то Биткойн решил присоединиться к веселью. Примерно 2.2 BTC были отправлены в сеть TRON, а затем, словно следуя какой-то замысловатой карте сокровищ, они направились на адрес Grinex. История становится всё интереснее…
Ситуация с GaranteX действительно подрывает сказку о контроле над всем этим,
6 марта Тетхер вмешался как цифровой рыцарь в сияющих доспехах и заморозил $27 млн USDt (USDT), принадлежащие Гаратексу. Естественно, Гаратэкс не мог смириться с этим и остановил свою деятельность со всей драмой из боевика: «Тетхер развязал войну против российского крипторынка и заморозил наши кошельки на сумму более 2,5 млрд рублей ($27 млн).» Звучит драматичная музыка.
Голос вперед до апреля 2022 года, и Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) решило, что Гаррантекс является плохим парнем в этом крипто-триллере, и наложило санкции. Европа не осталась в стороне и присоединилась к вечеринке в феврале 2025 года, обеспечив свой собственный бренд криптовалютного правосудия. Вот это международное сотрудничество!
Тем временем, GaranteX снова оказался в заголовках новостей 12 марта, когда объявил об аресте своего основателя, Алексея Бещокова, который находился в отпуске в Индии. Возможно, его экстрадируют в Соединенные Штаты, где ему предъявлены многочисленные обвинения по делу о заговоре, включая отмывание денег. Кто бы мог подумать, что крипта может быть такой гламурной?
Россия наносит ответный удар: сага стабильных валют продолжается
17 апреля официальный представитель Минфина России Осман Кабалоев представил миру драматическое видение того, как они собираются справиться с делом о «криптовалютной заморозке». Он заявил: «Мы должны создать свой собственный стейблкоин.». Потому что почему бы и нет? Очевидно, ситуация, когда другие страны блокируют наши кошельки, не является их любимым трендом. Кабалоев также отметил, что стабильные монеты могут представлять риски, хотя мы не совсем уверены, касаются ли эти риски большего количества денег или драмы.
А затем, в повороте сюжета, достойном любой мыльной оперы, 24 апреля российское министерство финансов и центральный банк объявили о своем плане запустить криптовалютную биржу — но только для «супер-квалифицированных» инвесторов. Ведь что еще говорит об ‘эксклюзивном клубе’, как не криптобиржа, предназначенная для избранных? Это как VIP-зона в мире криптовалют. Простите, простолюдины, но вы не можете сидеть с нами.
Смотрите также
- Вырастет ли доллар? Почему этот прогноз курса к шекелю настораживает рынки
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Вырастет ли юань? Почему этот прогноз курса к рублю настораживает рынки
- Dogwifhat: Как быки готовят WIF к ралли в следующем цикле
- Анализ цен на криптовалюту SOL: прогнозы SOL
- Вырастет ли доллар? Почему этот прогноз курса к рублю настораживает рынки
- ОАЭ становятся мировым лидером в области криптовалют, а Трамп внимательно наблюдает
- Золото прогноз
2025-06-05 21:46