Genesis crypto: двое арестованы при ограблении на сумму 243 миллиона долларов

• Двое подозреваемых были арестованы в ходе кражи криптовалюты на сумму 243 миллиона долларов с использованием сложной тактики социальной инженерии.
• Следователи заморозили украденные активы на сумму 9 миллионов долларов, вернув жертве 500 000 долларов.

Как опытный исследователь с более чем десятилетним опытом работы в области кибербезопасности и криминалистики блокчейнов, я могу с уверенностью сказать, что недавние аресты по делу о краже криптовалюты на сумму 243 миллиона долларов служат суровым напоминанием о развивающемся характере киберугроз в пространстве цифровых активов. Использование сложных тактик социальной инженерии для нападения даже на таких хорошо зарекомендовавших себя игроков, как Genesis, подчеркивает необходимость повышенной бдительности и образования среди всех заинтересованных сторон.

Примечательно, что чиновники задержали двух подозреваемых, причастных к дерзкому ограблению на сумму 243 миллиона долларов. Утверждается, что подозреваемые преступники пытались замаскировать огромные суммы биткойнов (BTC), используя платформы смешивания для целей отмывания денег.

Причастны подозреваемые

В заявлении, опубликованном 19 сентября, Министерство юстиции США сообщило об этом происшествии.

Ограбление совершили трое главных подозреваемых: Гривис (Малоун Ям), Виз (Вир Четал) и Бокс (Джендиэль Серрано). Именно ZachXBT, исследователь блокчейнов, предоставил ключевую информацию о решении этой проблемы с помощью анализа блокчейна.

В своем расследовании он проследил за украденными средствами через множество платформ и типов цифровой валюты, что в конечном итоге привело к задержанию Бокса и Гривиса.

Для пояснения для тех, кто, возможно, не в курсе, около месяца назад, а именно 19 августа, против кредитора ЗАО «Генезис» была атакована сложная фишинговая схема.

Подробности расследования ZachXBT

ZachXBT, аналитик блокчейна, обнаружил доказательства того, что жертву обманом заставили поверить, что она разговаривала с фальшивым агентом службы поддержки Google, который звонил с поддельного номера телефона.

Это подчеркивает растущую изощренность мошенничества в криптопространстве.

Следователи выяснили, кем был Виз, заметив критическую ошибку, допущенную во время демонстрации экрана, что позже было подтверждено аудиозаписями.

Они обнаружили существование Гривиса, наблюдая за его привычкой тратить деньги, например, покупать дорогие автомобили и проводить роскошные светские мероприятия.

Одновременно Бокс выдал себя за представителя Gemini и был связан с украденными средствами на сумму 18 миллионов долларов.

Что еще?

ZachXBT отследил 3,5 миллиона долларов украденных средств на адрес Ethereum [ETH], связанный с Greavys.

Он связал транзакции на сумму более 41 миллиона долларов через сеть адресов ETH, связанных с Box и Wiz, направляя власти к брокерам товаров высокого класса.

Следователи связали подозреваемых с незаконными деньгами после того, как они непреднамеренно раскрыли адрес, связанный с покупками дорогой одежды.

Важные детали внесли значительный вклад в расследование, проведенное командой, состоящей из CFInvestigators, Zeroshadow, ZachXBT и Binance Security, в результате которого была заморожена сумма, превышающая 9 миллионов долларов США.

Властям удалось разморозить и вернуть пострадавшему около 500 000 долларов из замороженных средств.

Другие похожие атаки

Сообщается, что киберпреступникам удалось обойти меры безопасности индонезийской криптовалютной платформы Indodax, что привело к краже цифровых активов на сумму около 20,5 миллионов долларов.

Как аналитик, я обнаружил, что они нацелены на активные цифровые кошельки нашей платформы, которые обрабатывают ежедневные транзакции и подвержены кибератакам из-за своей постоянной активности.

Среди украденных активов именно 9 миллиардов монет сиба-ину [SHIB] были специально выбраны для кражи, что позволяет предположить намеренное сосредоточение внимания на хорошо известных цифровых валютах.

Среди украденных активов было значительное количество Chainlink (LINK), Tron (TRX), Ethereum и Bitcoin.

Поэтому, поскольку текущие исследования выявляют новые опасности и ситуация меняется, всем участникам следует сохранять бдительность, чтобы защитить свои ресурсы и адаптироваться к этой постоянно меняющейся среде.

Смотрите также

• Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина

• Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума

• Прогноз курса: доллар к шекелю

• Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю

• Анализ цен на криптовалюту TRUMP: прогнозы Official Trump

• Анализ цен на криптовалюту NOT: прогнозы NOT coin

• Золото прогноз

• Прогноз курса: юань

• Прогноз курса: доллар

• Ошибка обработки T

2024-09-20 21:12