FTX подала иск против родителей своего основателя Сэма Бэнкмана-Фрида [SBF]. 18 сентября биржа подала жалобу на Аллана Бэнкмана и Барбару Фрид, обвинив их в организации обмана FTX и неправомерном выводе более 30 миллионов долларов из компании.
В иске утверждалось, что Бэнкман и Фрид использовали свой статус инсайдеров в FTX для накопления личного богатства, в то время как компания столкнулась с финансовыми потрясениями и в конечном итоге обанкротилась в ноябре 2022 года.
Основные обвинения против Бэнкмана включали, среди прочего, нарушение фидуциарных обязанностей, а также пособничество и подстрекательство к мошенничеству. С другой стороны, они обвинили Фрида в неосновательном обогащении, а также в пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству. В первую очередь это касалось ее политической деятельности по сбору средств.
В частности, в жалобе говорилось, что Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид получили существенные выгоды за счет FTX. Это включает в себя ошеломляющий денежный подарок в размере 10 миллионов долларов, владение роскошной недвижимостью стоимостью 16,4 миллиона долларов на Багамах, пожертвования на сумму более 5 миллионов долларов, направленные Стэнфордскому университету (где они оба работают), и другие льготы – и все это при условии, что вы знаете об этом или закрываете глаза. взгляд, признаки финансовых проблем и нарушений в FTX.
Аллан Бэнкман и Барбара Фрид обвинены в хищении
Аллан Джозеф Бэнкман якобы занимал важные консультативные должности в FTX, что могло бы позволить ему ввести меры контроля. В сообщениях говорилось, что он неоднократно игнорировал тревожные сигналы, связанные с неправильным использованием средств клиентов и мошенническими действиями.
Более того, Бэнкман предположительно способствовал перенаправлению более 5,5 миллионов долларов пожертвований FTX своему работодателю, Стэнфордскому университету. Сообщается, что он также посоветовал направить подарок в размере 10 миллионов долларов, чтобы избежать налогов.
В этот период Бэнкман взял отпуск в Стэнфорде, чтобы сосредоточиться на FTX. Сообщается, что он также лоббировал существенное повышение зарплаты своему сыну Сэму Бэнкман-Фриду.
Говорят, что Бэнкман разбогател за счет экстравагантных путешествий, участия в рекламных роликах FTX и других выгод.
В случае с Барбарой Фрид в жалобе утверждается, что она оказывала давление на SBF и других руководителей FTX, чтобы те сделали политические пожертвования в пользу Mind the Gap, комитета политических действий, соучредителем которого она является.
Это давление привело к многочисленным пожертвованиям, которые предположительно нарушали законы о финансировании избирательных кампаний, включая использование подставных доноров для сокрытия источника средств.
Компании FTX теперь пытаются вернуть деньги за предполагаемые неправомерные переводы и выгоды, которые получили Бэнкман и Фрид. Они выдвинули иски о мошеннической передаче, нарушении фидуциарных обязанностей, неосновательном обогащении и других основаниях для исков.
Джон Дитон вызывает обеспокоенность
Тем временем Джон Дитон, юрист, представляющий держателей Ripple [XRP], выразил обеспокоенность по поводу того, как Министерство юстиции США (DOJ) ведет судебное преследование Сэма Бэнкмана-Фрида.
Примечательно, что Дитон считал, что Министерство юстиции проявляло избирательное правоприменение в этом деле, отдавая предпочтение определенным физическим и юридическим лицам, связанным с SBF, но не предпринимая против них никаких действий.
Дитон предположил, что если бы родители SBF не имели политических связей, им бы грозил арест. Он отметил, что их политическая принадлежность и пожертвования в пользу Демократической партии могут повлиять на отсутствие судебных исков против них.
Министерство юстиции скомпрометировано, и, как и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), как и почти любое другое федеральное агентство, его необходимо очистить и переформировать. Не заблуждайтесь: если бы родители SBFraud не были связаны с @ewarren и не были крупными спонсорами Демократической партии (мама SBF руководит PAC),…
— Джон Э. Дитон (@JohnEDeaton1), 16 сентября 2023 г.
Смотрите также
- Рейтинг лучших криптовалют на сегодня
- Лидеры роста и падения
- TON RUB ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- LVL ПРОГНОЗ. LVL криптовалюта
- Достигнет ли Шиба-Ину 1 доллара в 2025 году? Вот каковы шансы
- UNIBOT ПРОГНОЗ. UNIBOT криптовалюта
- TRB ПРОГНОЗ. TRB криптовалюта
- Криптовалютная биржа CoinEx, как сообщается, взломана как ETH, кошельки Polygon теряют миллионы
- OMN ПРОГНОЗ. OMN криптовалюта
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта