- ФБР конфисковало криптовалюту на сумму 2,5 миллиона долларов США у мошенников из Таиланда.
- Прокурор США инициировал гражданско-правовую конфискацию, чтобы вернуть криптовалюту, конфискованную ФБР.
Как опытный финансовый аналитик с обширным опытом в расследованиях криптовалют и киберпреступлений, я воочию стал свидетелем того, как криптовалютный ландшафт стал питательной средой для гнусной деятельности. Недавние новости о том, что ФБР конфисковало криптовалюту на сумму 2,5 миллиона долларов у таиландских мошенников, действующих по схеме «забоя свиней», является еще одним мрачным напоминанием об этой тревожной тенденции.
Преступная деятельность, связанная с криптовалютами, значительно возросла во всем мире. Эти незаконные действия часто становятся жертвами ничего не подозревающих людей, в том числе криптотрейдеров и держателей, а также тех, кто обменивает бумажную валюту на криптовалюты.
Правоохранительные органы сохраняют бдительность в связи с ростом таких преступлений, направленных против криптосообщества.
ФБР конфискует доходы от криптовалюты
Как финансовый аналитик, следящий за последними событиями, я рад сообщить, что ФБР недавно конфисковало криптовалюту на сумму около 2,5 миллионов долларов, связанную со схемой забоя свиней, базирующейся в Таиланде.
Согласно информации, полученной из источников в правительстве США, ФБР выследило мошенника из Таиланда, который управлял двумя криптовалютными счетами, содержащими Tether (USDT).
После расследования ФБР агентству удалось конфисковать USDT с помощью полиции Таиланда.
После того как ФБР конфисковало криптовалюты, прокурор округа Колумбия США раскрыл процедуру возврата изъятых цифровых активов.
Крипто-мошенничество, известное как «забой свиней», было нацелено на американских граждан. Согласно законодательству США, гражданская конфискация позволяет правительству конфисковать любые активы преступников за рубежом.
Согласно сообщениям, изъятая криптовалюта хранилась на двух аккаунтах Binance [BNB].
Мэтью М. Грейвс, прокурор США в Южном округе Калифорнии, и Стейси Мой, специальный агент, отвечающий за полевой офис ФБР в Сан-Диего, сделали заявление.
Наш офис стремится выявлять и привлекать к ответственности преступные группы, независимо от их местонахождения, которые используют обманные инвестиционные стратегии, такие как «забой свиней», чтобы обмануть американских жертв.
Далее он добавил:
«Благодаря этому процессу конфискации мы ясно даем понять, что преступники не могут скрывать свою незаконную деятельность за завесой криптовалюты и сложных сделок. Мы будем отслеживать их незаконные доходы, конфисковывать их и возвращать украденные средства их законные владельцы.»
USDT и преступная деятельность
Основываясь на моем обширном опыте работы на рынке криптовалют и пристальном слежении за изменениями в законодательстве, я могу с уверенностью сказать, что USDT, стейблкоин, выпущенный Tether, в этом году приобрел известность. Согласно отчетам властей США и Организации Объединенных Наций, USDT является наиболее часто используемым токеном в преступной деятельности. Для меня это неудивительно, учитывая мое давнее участие в отрасли и наблюдение за появлением различных схем.
Как криптоинвестор, я заметил, что преступники часто отдают предпочтение USDT Tether за его стабильность и децентрализованный характер, что отличает его от традиционной финансовой системы.
Действительно, преступная деятельность в Юго-Восточной Азии во многом зависит от использования USDT, в результате чего в прошлом году Tether был заморожен примерно на 2225 миллионов долларов из-за подозрений в схемах «забоя свиней».
Смотрите также
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Прогноз курса: доллар к шекелю
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Анализ цен на криптовалюту MEME: прогнозы Memecoin
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Прогноз курса: доллар
- Прогноз курса: юань
- Анализ цен на криптовалюту XRP: прогнозы XRP
- Анализ цен на криптовалюту SUI: прогнозы Sui
- Анализ цен на криптовалюту DORA: прогнозы Dora Factory
2024-07-20 01:11