- FCA оштрафовало Coinbase на 4,5 миллиона долларов за клиентов «высокого риска».
- Штраф еще раз указал на необходимость четкого регулирования криптовалют.
Как опытный финансовый аналитик с многолетним опытом работы в быстро развивающемся мире криптовалют и цифровых активов, я воочию стал свидетелем проблем, с которыми сталкиваются регулирующие органы, пытаясь идти в ногу с этим инновационным сектором. Недавний штраф в размере 4,5 миллиона долларов, наложенный Управлением по финансовому надзору Великобритании (FCA) на дочернюю компанию Coinbase, CB Payments Limited (CBPL), служит ярким напоминанием о важности четкой и эффективной нормативной базы.
В последнее время платформы для торговли криптовалютами столкнулись с многочисленными юридическими спорами, приводящими к значительным штрафам. Совсем недавно Coinbase стала последней мишенью судебных исков.
Согласно отчету, Coinbase получила от правительства Великобритании штраф в размере 4,5 миллиона долларов.
Coinbase оштрафована FCA на 4,5 миллиона долларов
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) наложило штраф на дочернюю компанию Coinbase, CB Payments Limited (CBPL).
Как осторожный криптоинвестор, я бы перефразировал это так: FCA объявило, что фирма неоднократно игнорировала правила, требующие от предприятий избегать взаимодействия с клиентами с высоким уровнем риска.
Согласно отчету FCA, существует связь между криптовалютами и риском отмывания денег. Крайне важно, чтобы все компании были бдительны в этом вопросе.
Несмотря на существующие ограничения, CBPL обслуживал и, возможно, предлагал услуги электронных денег в общей сложности 13 416 клиентам с высоким уровнем риска. Около 31% этих клиентов положили на свои счета около 24,9 миллиона долларов. Эти средства были впоследствии выведены и использованы для проведения транзакций с криптоактивами на сумму более 226 миллионов долларов через различные организации группы Coinbase.
Как сообщает Управление финансового надзора (FCA), в 2020 году компания взяла на себя обязательство прекратить прием многочисленных клиентов с высоким уровнем риска. Однако выяснилось, что фирма предоставляла услуги электронных денег 13 416 таким клиентам через различные организации Coinbase, общий объем которых составил 226 миллионов долларов.
Coinbase отреагировала на штраф официальным заявлением, признав:
«Coinbase твердо привержена соблюдению нормативных требований и в этом отношении тесно сотрудничает с регулирующими органами. Когда мы определяем области для улучшения, мы предпринимаем быстрые действия для их устранения, как показано в этом случае.»
р>
Отсутствие четкой нормативной базы
Управление финансового надзора (FCA) наложило штраф на Coinbase, используя постановление об отмывании электронных денег 2011 года, которое сейчас устарело, несмотря на более чем десятилетний прогресс в секторе криптовалют.
Штраф подчеркивает важность установления четких правил, поскольку отсутствие таких рамок для криптовалюты наносит больше ущерба отрасли, чем конструктивные изменения.
Смотрите также
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Прогноз курса: доллар к шекелю
- Анализ цен на криптовалюту MEME: прогнозы Memecoin
- Прогноз курса: юань
- Анализ цен на криптовалюту NOT: прогнозы NOT coin
- Анализ цен на криптовалюту DOGS: прогнозы Dogs
- Анализ цен на криптовалюту DORA: прогнозы Dora Factory
- Анализ цен на криптовалюту WIF: прогнозы dogwifhat
2024-07-26 18:15