- Сообщается, что хакеры похитили 20 миллионов долларов США из связанного с правительством США криптокошелька с конфискованными средствами.
- Сложная тактика отмывания включает в себя вложенные биржи, использующие ликвидность Binance для переводов средств.
Как исследователь, который годами погружался в динамичный мир кибербезопасности и криптовалют, я все больше встревожен растущим числом угроз, от которых страдает эта быстро развивающаяся отрасль. Недавний взлом криптокошелька, связанного с правительством США, стал еще одним ярким напоминанием об уязвимостях, присущих пространству цифровых активов.
К сожалению, рост использования криптовалюты совпал с ростом мошеннической деятельности и киберугроз, что подчеркивает потенциальные слабости в сфере цифровых активов.
Правительство США связало криптокошелек под угрозой
Сообщается, что хакерам удалось получить несанкционированный доступ к цифровому кошельку, связанному с правительством США, в котором находились средства в биткойнах, ранее конфискованные у Bitfinex.
Согласно выводам аналитической компании Arkham, занимающейся блокчейном, они якобы скрылись с различными цифровыми активами на сумму около 20 миллионов долларов, такими как Tether (USDT), USD Coin (USDC) и Ethereum (ETH).
Кроме того, было подчеркнуто, что вор быстро обменял украденные стейблкоины на Ethereum (ETH) и перевел их через несколько адресов, помеченных как «Депозиты на Binance», что предполагает попытку скрыть происхождение средств.
Как аналитик, я заметил, что переведенные средства были зачислены на кошелек 0x348. Похоже, что этот кошелек сейчас переводит средства в эфир (ETH). Мы подозреваем, что первоначальный владелец этих средств начал процесс отмывания доходов. Это предполагает перемещение средств через потенциально незаконные адреса, которые, как известно, связаны со службой по отмыванию денег.
Неожиданно криптосообщество отреагировало на эту новость волной юмора.
Аркхэм также отметил, что незадолго до взлома правительство США вывело из Aave 5,4 миллиона долларов. Он добавил:
«Это их первая активность по этому адресу за 8 месяцев».
Взлом Bitfinex – объяснение
Еще в 2016 году я, будучи исследователем, оказался в центре интригующего происшествия. Илья Лихтенштейн и Хизер Морган организовали крупное киберограбление на бирже Bitfinex. Их действия привели к конфискации около 120 000 биткойнов [BTC], стоимость которых в настоящее время оценивается в ошеломляющие 8,2 миллиарда долларов.
В 2022 году эти лица были задержаны официальными лицами США, в результате чего были конфискованы средства, полученные незаконным путем. Это знаменательное событие стало крупнейшим в истории возвращением цифровых активов, предпринятым Министерством юстиции.
После заключения сделки о признании вины в июле 2023 года оба человека признались в обвинениях в отмывании денег и заговоре против американского правительства. В результате им теперь грозит потенциальное смягчение приговоров.
Как исследователь, расследующий это дело, могу сказать, что обвинение рекомендовало Моргану 18-месячное тюремное заключение. Это предположение основано, прежде всего, на ее менее значимом участии в схеме, а также на ее сотрудничестве с правоохранительными органами.
Ожидается, что вместо 20-летнего срока Лихтенштейн получит пятилетний срок из-за сотрудничества со следствием и отсутствия ранее предъявленных ему уголовных обвинений.
ЗакХБТ вмешивается
Проще говоря, аналитик блокчейна под псевдонимом, известный как ZachXBT, прокомментировал отчет Arkham, назвав взлом «злонамеренным» и заявив, что это, несомненно, вопрос кражи средств.
Было замечено, что хакеры перевели Ethereum на сумму около 40 000 долларов США каждый на адрес, который, по-видимому, был связан с Binance, который, по-видимому, функционировал как принимающая учетная запись.
Позже он объяснил, что эти транзакции на самом деле проходили через так называемую структуру «вложенного обмена». Вместо того, чтобы напрямую взаимодействовать с платформой Binance, он использовал ресурсы ликвидности Binance для этих транзакций.
«Это не Binance, это вложенная биржа, которая использует Binance для обеспечения ликвидности».
Принятие этой хитроумной стратегии показывает, как сложные операции по отмыванию денег могут скрыть точный маршрут незаконно полученных криптовалют в цифровой финансовой сфере.
Смотрите также
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Анализ цен на криптовалюту SSWP: прогнозы Suiswap
- Анализ цен на криптовалюту TURBO: прогнозы Turbo
- Анализ цен на криптовалюту SUI: прогнозы Sui
- Анализ цен на криптовалюту MEME: прогнозы Memecoin
- Прогноз курса: юань
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Анализ цен на криптовалюту MERL: прогнозы Merlin Chain
- Прогноз курса: доллар к шекелю
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
2024-10-25 14:48