- Правительство США обвинило маркет-мейкеров в мошенничестве и манипуляциях с криптовалютами.
- ФБР создало токен NextFundAI, чтобы травить преступников и помогать расследованию.
Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я был свидетелем многочисленных случаев мошенничества и манипуляций, но недавние репрессии правительства США в отношении участников рынка криптовалют, несомненно, являются одним из самых интригующих случаев, с которыми я столкнулся. Инновационный подход ФБР к созданию NextFundAI в качестве токена-ловушки для заманивания преступников напоминает современную игру в кошки-мышки, хотя и со значительно более высокими ставками.
Проще говоря, власти США обвинили трех рыночных посредников, а также 18 других лиц в мошенничестве и манипулировании рынками криптовалют. Федеральное бюро расследований возглавило расследование, разработав спецоперацию и создав цифровой токен под названием NextFundAI, который использовался для регистрации предполагаемых правонарушений этих лиц.
В результате обширного расследования было установлено, что четырем компаниям — Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade — были предъявлены обвинения в повсеместном мошенничестве с криптовалютой и манипулировании рынком.
В ответ на обвинения прокурор США Джошуа Леви назвал расследование уникальным и послужил серьезным предупреждением для инвесторов на рынке криптовалют.
Если вы попытаетесь обмануть инвесторов, используя вводящую в заблуждение информацию, это будет считаться мошенничеством – конец истории.
Другие обвиняются в мошенничестве с криптовалютой
В ходе проверки выяснилось, что посредники на рынке оказывали услугу под названием «манипулирование рынком по требованию». Это повлекло за собой искусственное увеличение активности по торговле токенами и последующую распродажу токенов, как только большее количество пользователей оказалось вовлеченным в сфабрикованный скачок цен.
Как аналитик, я заметил, что термин «токен Сайтамы» был предложен командой обвинения, имея в виду криптовалюту, рыночная капитализация которой выросла до значительной рыночной капитализации в миллиарды долларов. Они предлагают это как иллюстрацию пресловутой схемы «накачки и сброса».
Таким образом, в ходе расследования было обнаружено 18 причастных лиц, среди которых были руководители рыночных брокеров, их сотрудники и сторонники обманных криптовалют.
Примечательный факт: Gotbit выделяется как известный и энергичный маркет-мейкер, уделяющий значительное внимание мемкоинам.
Алексей Андрюнин, генеральный директор Gotbit, часто проявлял активность на платформе, похожей на Twitter, и в прошлом году он был отмечен ZachXBT, известным аналитиком блокчейнов.
Кроме того, в деле были замешаны и другие влиятельные фигуры, такие как Рики Лю из ZM Quant, Байджун Оу, Андрей Жоржес из CLS Global и Лю Чжоу из MyTrade.
По сообщениям, власти США предположительно конфисковали около 25 миллионов долларов и отключили несколько автоматических торговых счетов, вовлеченных в практику, известную как «фиктивная торговля».
Как исследователь, я хотел бы уточнить, что любые ритейлеры, на которых негативно повлиял NextFundAI или находящиеся под пристальным вниманием токены, такие как Robo Inu, в этом случае получат возмещение своих убытков.
Тем не менее, похоже, что обвинения вызвали беспокойство у некоторых лидеров общественного мнения в социальных сетях и сторонников криптовалют. Один из крипто-влиятелей и промоутеров X, Ансем, даже намекнул на то, что откажется от своего аккаунта, предложив уйти на пенсию.
Смотрите также
- Прогноз курса: доллар к шекелю
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Анализ цен на криптовалюту MEME: прогнозы Memecoin
- Анализ цен на криптовалюту DORA: прогнозы Dora Factory
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Анализ цен на криптовалюту XRP: прогнозы XRP
- Анализ цен на криптовалюту SUI: прогнозы Sui
- Прогноз курса: доллар
- Акции Южуралзолото ГК прогноз. Цена акций UGLD
2024-10-10 14:15