- НЦБ Индии борется с неправомерным использованием криптовалют в даркнете на фоне растущего числа случаев незаконного оборота наркотиков.
- Недавние репрессии выявили масштабное мошенничество, подчеркнув острую необходимость ужесточения регулирования криптовалют.
Как опытный исследователь с обширным опытом в области незаконной деятельности и ее связи с цифровыми валютами, я воочию стал свидетелем растущей угрозы, которую представляет неправомерное использование криптовалют в различных преступных действиях, включая незаконный оборот наркотиков. Недавние репрессии в отношении таких случаев в Индии, как подчеркивают Бюро по контролю над наркотиками (NCB) и Управление по обеспечению соблюдения законов (ED), пролили свет на острую необходимость более строгих правил для пресечения этой незаконной практики.
По мере того, как все больше людей начинают использовать криптовалюты, наблюдается тревожная тенденция к росту их применения в отношении незаконной деятельности, включая, помимо прочего, мошенничество, мошенничество и торговлю наркотиками.
Роль Индии в ограничении злоупотребления криптовалютой
Бюро по контролю над наркотиками (NCB) в Индии внимательно следит за криптовалютными транзакциями, происходящими в даркнете, в рамках своего обширного плана по пресечению незаконного оборота наркотиков.
Во время заседания парламента 24 июля Нитьянанд Рай, государственный министр внутренних дел, объяснил нынешнюю стратегию Индии по ограничению ввоза и передачи наркотических средств внутри страны.
Согласно отчету, опубликованному Министерством внутренних дел правительства Индии,
В период с 2020 по 2024 год Бюро по контролю над наркотиками (NCB) возбудило 92 расследования, связанных с Даркнетом и криптовалютами, в то время как за тот же период всеми органами по борьбе с наркотиками было задокументировано в общей сложности 1025 случаев, связанных с посылками или курьерской доставкой.
Рост криптовалюты в торговле наркотиками
Результаты показывают, что участие криптовалют в инцидентах, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Индии, на протяжении многих лет менялось. Однако с 2022 года наблюдается устойчивая тенденция к росту числа случаев изъятия наркотиков, связанных с даркнетом и криптовалютами.
Чтобы решить эту проблему, Рай предложил:
Была создана группа, специально предназначенная для расследования транзакций в даркнете и криптовалютах, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В отчете также представлен анализ случаев незаконного оборота наркотиков по штатам, подчеркнув, что в штате Пенджаб в Индии зарегистрировано наибольшее количество случаев в период с 2020 по 2022 год.
Некоторые недавние тематические исследования
Мошенничество с цифровой валютой на сумму 3000 крор рупий было недавно обнаружено в Уттаракханде, Индия, благодаря совместным усилиям Управления правоохранительных органов (ED) и Федерального бюро расследований США (ФБР).
Два человека были взяты под стражу после длительного расследования, которое выявило их причастность к глобальной сети контрабанды наркотиков.
Совместными усилиями Индия и США ликвидировали преступную организацию, занимавшуюся криптовалютными транзакциями на сумму 360 миллионов долларов, в центре внимания которых были наркотики. Этот инцидент подчеркивает важность более жестких мер регулирования.
Необходимость жесткого регулирования
Как исследователь, я хотел бы поделиться тем, что Гаурав Мехта, будучи общественным активистом и генеральным директором Dharma Life, привлек внимание к некоторым вопросам регулирования, которые заслуживают рассмотрения в цифровой сфере.
Он подчеркнул важность реализации эффективной политики по препятствованию использованию криптовалют в незаконной деятельности. Он ясно дал понять этот момент.
Без правил преступники могут продолжать свою незаконную деятельность в сфере криптовалют. Нынешняя система правосудия и правоохранительные органы с трудом справляются с этой задачей, будучи недостаточно оснащенными и компетентными для эффективного противодействия преступлениям, связанным с криптовалютой. В результате жертвы чувствуют себя бессильными перед лицом этого нормативного пробела.
Смотрите также
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Прогноз курса: доллар к шекелю
- Анализ цен на криптовалюту MEME: прогнозы Memecoin
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Прогноз курса: юань
- Анализ цен на криптовалюту SUI: прогнозы Sui
- Анализ цен на криптовалюту DORA: прогнозы Dora Factory
- Прогноз курса: доллар к индонезийской рупии
- Прогноз курса: доллар
2024-07-25 19:04