- НЦБ Индии борется с неправомерным использованием криптовалют в даркнете на фоне растущего числа случаев незаконного оборота наркотиков.
- Недавние репрессии выявили масштабное мошенничество, подчеркнув острую необходимость ужесточения регулирования криптовалют.
Как опытный исследователь с обширным опытом в области незаконной деятельности и ее связи с цифровыми валютами, я воочию стал свидетелем растущей угрозы, которую представляет неправомерное использование криптовалют в различных преступных действиях, включая незаконный оборот наркотиков. Недавние репрессии в отношении таких случаев в Индии, как подчеркивают Бюро по контролю над наркотиками (NCB) и Управление по обеспечению соблюдения законов (ED), пролили свет на острую необходимость более строгих правил для пресечения этой незаконной практики.
💰 Любите халяву? Кто не любит!
В Airdrop раздают бесплатные токены – заходите, пока дают! 😉
По мере того, как все больше людей начинают использовать криптовалюты, наблюдается тревожная тенденция к росту их применения в отношении незаконной деятельности, включая, помимо прочего, мошенничество, мошенничество и торговлю наркотиками.
Роль Индии в ограничении злоупотребления криптовалютой
Бюро по контролю над наркотиками (NCB) в Индии внимательно следит за криптовалютными транзакциями, происходящими в даркнете, в рамках своего обширного плана по пресечению незаконного оборота наркотиков.
Во время заседания парламента 24 июля Нитьянанд Рай, государственный министр внутренних дел, объяснил нынешнюю стратегию Индии по ограничению ввоза и передачи наркотических средств внутри страны.
Согласно отчету, опубликованному Министерством внутренних дел правительства Индии,
В период с 2020 по 2024 год Бюро по контролю над наркотиками (NCB) возбудило 92 расследования, связанных с Даркнетом и криптовалютами, в то время как за тот же период всеми органами по борьбе с наркотиками было задокументировано в общей сложности 1025 случаев, связанных с посылками или курьерской доставкой.
Рост криптовалюты в торговле наркотиками
Результаты показывают, что участие криптовалют в инцидентах, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Индии, на протяжении многих лет менялось. Однако с 2022 года наблюдается устойчивая тенденция к росту числа случаев изъятия наркотиков, связанных с даркнетом и криптовалютами.
Чтобы решить эту проблему, Рай предложил:
Была создана группа, специально предназначенная для расследования транзакций в даркнете и криптовалютах, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
В отчете также представлен анализ случаев незаконного оборота наркотиков по штатам, подчеркнув, что в штате Пенджаб в Индии зарегистрировано наибольшее количество случаев в период с 2020 по 2022 год.
Некоторые недавние тематические исследования
Мошенничество с цифровой валютой на сумму 3000 крор рупий было недавно обнаружено в Уттаракханде, Индия, благодаря совместным усилиям Управления правоохранительных органов (ED) и Федерального бюро расследований США (ФБР).
Два человека были взяты под стражу после длительного расследования, которое выявило их причастность к глобальной сети контрабанды наркотиков.
Совместными усилиями Индия и США ликвидировали преступную организацию, занимавшуюся криптовалютными транзакциями на сумму 360 миллионов долларов, в центре внимания которых были наркотики. Этот инцидент подчеркивает важность более жестких мер регулирования.
Необходимость жесткого регулирования
Как исследователь, я хотел бы поделиться тем, что Гаурав Мехта, будучи общественным активистом и генеральным директором Dharma Life, привлек внимание к некоторым вопросам регулирования, которые заслуживают рассмотрения в цифровой сфере.
Он подчеркнул важность реализации эффективной политики по препятствованию использованию криптовалют в незаконной деятельности. Он ясно дал понять этот момент.
Без правил преступники могут продолжать свою незаконную деятельность в сфере криптовалют. Нынешняя система правосудия и правоохранительные органы с трудом справляются с этой задачей, будучи недостаточно оснащенными и компетентными для эффективного противодействия преступлениям, связанным с криптовалютой. В результате жертвы чувствуют себя бессильными перед лицом этого нормативного пробела.
Смотрите также
- Вырастет ли доллар? Почему этот прогноз курса к шекелю настораживает рынки
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Ошибка обработки PIKK
- Серебро прогноз
- Анализ цен на криптовалюту XRP: прогнозы риппла
- Лидеры роста и падения
- Вырастет ли евро? Почему этот прогноз курса к рублю настораживает рынки
- Анализ цен на криптовалюту SOL: прогнозы SOL
2024-07-25 19:04