- В Нигерии арестован самопровозглашенный «криптомиллиардер».
- Лайнусу Уильямсу предъявлены обвинения в мошенничестве и терроризме.
Как опытный криптоинвестор и человек, который в течение многих лет внимательно следил за криптовалютной сценой Нигерии, я нахожу недавний арест Линуса Уильямса, самопровозглашенного «криптомиллионера», одновременно шокирующим и тревожным.
Как криптоинвестор, я внимательно следил за развитием событий на нигерийской криптосцене и рад сообщить, что после обширных расследований власти Нигерии объявили об аресте человека, который утверждал, что является криптовалютным миллиардером. .
Как аналитик по финансовым преступлениям, я определил Линуса Уильямса как человека, представляющего интерес в связи с его причастностью к нескольким незаконным действиям, связанным с криптовалютами. В частности, его связывали со случаями мошеннических транзакций, подозрений в финансировании терроризма и несоблюдения юридических требований, связанных с этими цифровыми активами.
Криптомиллиардеру предъявлены обвинения в терроризме
Сообщая об аресте, офицер по связям с общественностью сил Муйива Адеджоби подтвердил на X, что:
FCID (NPF-NCCC) в настоящее время расследует обвинения, выдвинутые против BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED и BILLPOINT TECHNOLOGY.
Он подтвердил:
«Обвиняемому предъявлены обвинения в различных правонарушениях, таких как мошенничество с криптовалютой, содействие интернет-мошенничеству, участие в компьютерном мошенничестве, финансирование терроризма и несоблюдение нормативных требований».
По данным авторитетных источников, Лайнус Уильямс предположительно использовал свой бизнес, Blord Group of Companies, для финансирования террористической деятельности и участия в мошеннических действиях.
Криптовалютные преступления в Нигерии
Как криптоинвестор, я заметил тревожную тенденцию на протяжении многих лет. К сожалению, Нигерия приобрела репутацию рассадника киберпреступности, причем значительная часть этой незаконной деятельности сосредоточена вокруг криптовалют.
Согласно выводам Chainaанализа, в период с 2018 по 2023 год в Нигерии произошел значительный рост преступной деятельности, связанной с криптовалютами. Общая стоимость этих преступлений достигла ошеломляющих 39,6 миллиардов долларов в 2022 году, а в 2023 году — 24,2 миллиардов долларов.
Окружной суд США приговорил Хушпупи к 11 годам тюремного заключения после того, как он был осужден за реализацию схем кибермошенничества, которые включали финансирование школ, а также мошенничество с деловой электронной почтой.
Г-н Вудберри признал вину в мошенничестве с использованием электронных средств и отказался от 8 миллионов долларов, полученных нечестным путем, и богатого имущества, полученного в результате этого преступления.
С ростом использования и известности криптовалют мошенники и преступники воспользовались возможностью незаконно присвоить средства ничего не подозревающих людей.
Плохие правила способствуют преступности?
Примечательно, что Уильямс, называющий себя криптомиллиардером, вел роскошный образ жизни без каких-либо публично признанных источников дохода.
Согласно выводам отчета, известные деятели криптовалютного сектора Нигерии не смогли идентифицировать его как трейдера или инвестора.
По многочисленным слухам, Линус активно участвовал в торговых платформах криптовалют, где можно было приобрести USDT (Tether). Кроме того, утверждается, что он купил биткойны (BTC) за местную валюту.
В Нигерии подобная деятельность противозаконна. Основные биржи криптовалют не поддерживают торговлю криптовалютными парами с нигерийской найрой.
Смотрите также
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Анализ цен на криптовалюту MEME: прогнозы Memecoin
- Прогноз курса: доллар к шекелю
- Прогноз курса: юань
- Анализ цен на криптовалюту SUI: прогнозы Sui
- Прогноз курса: доллар к индонезийской рупии
- Анализ цен на криптовалюту XRP: прогнозы XRP
- Анализ цен на криптовалюту DORA: прогнозы Dora Factory
2024-07-17 17:12