- Учредителям BitMEX грозили штрафы за игнорирование законов о борьбе с отмыванием денег, что поставило под угрозу финансовую целостность США в 2015–2020 годах.
- Несмотря на прошлые мировые соглашения, BitMEX признает себя виновной в нарушениях BSA, подчеркивая постоянные проблемы с соблюдением требований AML.
Как опытный исследователь с обширным опытом в области финансовых преступлений и соблюдения нормативных требований, я нахожу глубоко тревожным недавнее заявление BitMEX о признании вины в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Дело, которое курирует окружной судья США Джон Г. Кёлтл, подчеркивает постоянные проблемы с соблюдением требований ПОД, которые преследовали BitMEX с 2015 по 2020 год.
BitMEX признала в суде перед судьей Джоном Г. Кёлтлом нарушение Закона о банковской тайне (BSA), не создав эффективную систему борьбы с отмыванием денег (AML).
По данным федеральных прокуроров, с 2015 по 2020 год BitMEX функционировала без надежного режима борьбы с отмыванием денег (AML).
Дамиан Уильямс, прокурор США, отметил, что поведение BitMEX представляет значительный риск для финансовой системы, способствуя отмыванию денег и нарушениям санкций, что потенциально подрывает ее стабильность.
Помощник директора по соблюдению нормативных требований в BitMEX Кристи М. Кертис подчеркнула, что компания намеренно игнорировала протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы увеличить свои доходы, что, как следствие, подвергает финансовые рынки США риску из-за незаконных транзакций.
Было обнаружено, что создатели BitMEX — Артур Хейс, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и первый сотрудник Грегори Дуайер — сознательно игнорировали правила борьбы с отмыванием денег (AML) и правила «Знай своего клиента» (KYC).
Чтобы получить доступ к их услугам, все, что было нужно, — это адрес электронной почты от клиентов из США, при этом они добросовестно обслуживали американских клиентов, несмотря на любые нормативные требования.
Прокуроры установили, что руководители BitMEX предприняли преднамеренные шаги в обход законов США.
Американским трейдерам было разрешено использовать их платформу, в то время как они обманули банк относительно истинного намерения дочерней компании, которая заключалась в проведении крупных сумм денег через американскую финансовую систему.
Предыдущие судебные иски и ответ BitMEX
Я проанализировал ситуацию и обнаружил, что в 2021 году BitMEX уже сталкивалась с судебными исками, приведшими к признанию вины. За это время они заключили мировое соглашение с регулирующими органами США, признав свои правонарушения и согласившись выплатить штраф в размере 100 миллионов долларов.
В 2022 году трое основателей признали себя виновными по обвинениям США, каждый из которых согласился на штраф в размере 10 миллионов долларов.
BitMEX назвала последнее обвинение «старыми новостями» на своей платформе социальных сетей X, заявив:
«То же самое обвинение, выдвинутое против руководителей нашей компании в 2020 году, касается деятельности BitMEX до сентября того же года».
Фирма признала, что приняла обвинение BSA.
Кроме того, мы будем требовать быстрого судебного разбирательства по приговору и утверждать, что не следует налагать никаких дополнительных наказаний, поскольку основатели компании ранее заплатили значительные штрафы в рамках ранее принятых решений.
Биржа подчеркнула, что ее стандарты соответствия улучшились с рассматриваемого периода.
Прокуроры отметили, что BitMEX со штаб-квартирой на Сейшельских островах принимала американских клиентов для увеличения прибыли, но не соблюдала правила США, призванные защитить финансовую систему от злоупотреблений.
Как криптоинвестор, я бы сказал так: BitMEX была основана еще в 2014 году. Однако они заявили, что покинули рынок США в 2015 году. Но, к сожалению, их усилия по отстранению американских жителей от платформы были недостаточно сильными. .
Руководители продолжали продвигать обмен на конференциях в США.
Представитель прокуратуры сообщил, что один из основателей BitMEX приобрел компанию в Гонконге специально для обработки транзакций в долларах США. Однако они обманули местный банк в Гонконге относительно реальных намерений этого бизнеса.
Это нарушение продолжалось до 2020 года.
Прокурор США Дамиан Уильямс заявил:
Признанное сегодня правонарушение еще раз подчеркивает важность соблюдения криптовалютными компаниями американских правовых норм, если они стремятся получить прибыль от рынка США.
Смотрите также
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Прогноз курса: доллар к шекелю
- Анализ цен на криптовалюту MEME: прогнозы Memecoin
- Прогноз курса: юань
- Анализ цен на криптовалюту NOT: прогнозы NOT coin
- Анализ цен на криптовалюту DOGS: прогнозы Dogs
- Анализ цен на криптовалюту DORA: прогнозы Dora Factory
- Анализ цен на криптовалюту WIF: прогнозы dogwifhat
2024-07-15 14:47