- Таким известным деятелям, как Винник, Бэнкман-Фрид и Чжао, были предъявлены обвинения Министерству юстиции в отмывании денег
- Подобные обвинения были предъявлены и популярной криптобирже KuCoin
Как криптоинвестор с некоторым опытом работы в отрасли, я глубоко обеспокоен недавними событиями, связанными с отмыванием денег в криптовалютном пространстве. Дела таких выдающихся деятелей, как Александр Винник, и закрытие таких бирж, как BTC-e и KuCoin, заставили меня чувствовать себя неловко.
Криптовалюты все больше и больше связывают со схемами отмывания денег, поскольку такие известные личности, как Сэм Банкман-Фрид и Чанпэн Чжао, недавно оказались в тюрьме за связанные с этим преступления. Теперь к этому печально известному списку можно добавить еще одного человека: Александр Винник, соучредитель незаконной криптовалютной биржи BTC-e, признал аналогичные правонарушения.
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США (DoJ).
Сегодня россиянин признал себя виновным в участии в сговоре по отмыванию денег, связанном с управлением криптовалютной биржей BTC-e в период с 2011 по 2017 год.
Александр Винник, 44 года, считается одной из ключевых фигур в повседневной работе BTC-e, известной и крупной биржи виртуальных валют во всем мире.
BTC-e под пристальным вниманием Министерства юстиции
Примерно с 2011 года и до закрытия правоохранительными органами в июле 2017 года BTC-e обработала транзакции на общую сумму более 9 миллиардов долларов и обслужила более миллиона пользователей по всему миру. Значительная часть этой базы пользователей находилась в США.
В своем заявлении Министерство юстиции заявило:
«Киберпреступники во всем мире в значительной степени полагались на BTC-e как на средство перемещения, очистки и защиты доходов, полученных незаконным путем в результате их незаконных операций».
Как финансовый аналитик, я обнаружил, что бизнес-модель BTC-e сильно зависела от незарегистрированных подставных компаний и дочерних компаний FinCEN. Кроме того, им не удалось внедрить фундаментальные процедуры борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
Александр Винник основал множество подставных компаний и финансовых счетов по всему миру для обработки транзакций Bitcoin-e.
Судья федерального окружного суда теперь несет ответственность за вынесение приговора Виннику с учетом нескольких факторов, изложенных в Руководящих принципах вынесения приговоров США.
Еще в 2017 году я проанализировал примечательный случай, когда Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложила огромные гражданские штрафы на сумму около 122 миллионов долларов на BTC-e и Александра Винника. Эти штрафы были наложены за умышленное игнорирование правил США по борьбе с отмыванием денег (AML).
КуКоин тоже?
Недавно Министерство юстиции (DoJ) обвинило крупную криптовалютную биржу KuCoin и ее основателей Чун Гана и Ке Тана в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.
Министерство юстиции заявило,
«KuCoin, основанная в 2017 году, обработала транзакции на общую сумму более 5 миллиардов долларов США, которые позже вызвали подозрения или были идентифицированы как доходы от преступной деятельности, на сумму более 4 миллиардов долларов США.»
В совокупности эти достижения подчеркивают постоянные препятствия, с которыми сталкиваются регулирующие органы, пытаясь обуздать финансовые преступления в сфере криптовалют.
О чем говорят цифры?
Как исследователь, изучающий нынешнюю ситуацию в криптосфере, я наткнулся на интригующий вывод из последнего отчета Chainaанализа. Вопреки некоторым опасениям, эта платформа данных блокчейна указывает на заметное снижение количества случаев отмывания денег в 2023 году. По сравнению с предыдущим годом это сокращение весьма существенно.
Смотрите также
- Анализ цен на криптовалюту ETH: прогнозы эфириума
- Анализ цен на криптовалюту BTC: прогнозы биткоина
- Прогноз курса: доллар к шекелю
- Анализ цен на криптовалюту MEME: прогнозы Memecoin
- Анализ цен на криптовалюту BNB: прогнозы BNB к рублю
- Прогноз курса: доллар
- Прогноз курса: юань
- Анализ цен на криптовалюту XRP: прогнозы XRP
- Анализ цен на криптовалюту SUI: прогнозы Sui
- Прогноз курса: доллар к индонезийской рупии
2024-05-04 20:07